新希望：關(guān)于山東萊陽肉雞養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目的議案

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

　　一、董事會會議召開情況

 

　　新希望六和股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第三十七次會議通知于2018年11月13日以電子郵件方式通知了全體董事、監(jiān)事。第七屆董事會第三十七次會議于2018年11月20日以通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)參加董事7人，實(shí)際表決董事7人，會議的召開及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

 

　　二、董事會會議審議情況

 

　　本次會議由董事以傳真方式會簽，審議并通過了如下議案：

 

　　(一)審議并通過了“關(guān)于山東萊陽肉雞養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目的議案”

 

　　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

 

　　為落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)公司禽肉食品加工業(yè)務(wù)及商品肉禽養(yǎng)殖業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司決定在山東萊陽新建肉雞養(yǎng)殖場。該項(xiàng)目總投資2,144.69萬元，其中固定資產(chǎn)及附屬設(shè)施投資2,053.19萬元，流動資金91.5萬元。項(xiàng)目投產(chǎn)后預(yù)計(jì)平均每年實(shí)現(xiàn)總收益374萬元左右，投資回收期5.49年。

 

　　項(xiàng)目名稱：山東萊陽肉雞養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目

 

　　項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：山東煙臺萊陽市

 

　　項(xiàng)目投資主體：萊陽新希望六和飼料有限公司(公司全資子公司新希望六和飼料股份有限公司的全資子公司)

 

　　項(xiàng)目建設(shè)周期：2018年11月-2019月4日

 

　　項(xiàng)目投資總額：2,144.69萬元

 

　　項(xiàng)目資金來源：自有資金

 

　　項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：本項(xiàng)目建設(shè)總規(guī)模32萬羽/批商品肉雞的現(xiàn)代化肉雞場1個，占地面積為63.56畝，包括10棟雞舍以及用于生物安全及防疫要求的用地。

 

　　項(xiàng)目效益：項(xiàng)目投產(chǎn)后預(yù)計(jì)平均實(shí)現(xiàn)收益374萬元，預(yù)計(jì)第5.49年可收回投資。年可提供出欄肉雞224萬羽，提高了對終端養(yǎng)殖基地的掌控能力。

 

　　(二)審議并通過了“關(guān)于四川廣漢新建水產(chǎn)料生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案”

 

　　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

 

　　為了實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，公司決定在廣漢國雄新建水產(chǎn)飼料生產(chǎn)線項(xiàng)目，包含一條10噸/h水產(chǎn)膨化線，一條10噸/h沉性魚料線，預(yù)留一條10噸/h水產(chǎn)膨化線，年產(chǎn)水產(chǎn)膨化料2.5萬噸，水產(chǎn)沉性料2.5萬噸。另新建8個300噸的圓筒倉，用于棉粕、豆粕等原料的存放。該項(xiàng)目投資金額為3,803.57萬元(具體情況詳見附件)。

 

　　(三)審議并通過了“關(guān)于河北邯鄲新增醬鹵車間項(xiàng)目的議案”

 

　　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

 

　　根據(jù)公司食品業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，公司決定在河北邯鄲館陶六和食品有限公司增加熟食醬鹵車間，年加工能力3,000噸，項(xiàng)目擬投資1,399.7萬元。

 

　　特此公告

 

新希望六和股份有限公司

 

董事會

 

二零一八年十一月二十一日