山東益生種畜禽股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議公告

　　原標(biāo)題：山東益生種畜禽股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議公告

 

　　證券代碼：002458證券簡稱：益生股份(24.560，-0.21，-0.85%)公告編號：2019-072

 

山東益生種畜禽股份有限公司

 

2019年第三次臨時股東大會決議公告

 

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

　　一、特別提示：

 

　　1、本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情形。

 

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。

 

　　二、會議召開和出席情況：

 

　　1、會議召集人：山東益生種畜禽股份有限公司董事會。

 

　　2、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

 

　　3、會議召開時間：

 

　　3.1現(xiàn)場會議召開時間為：2019年08月12日下午14：30，會期半天；

 

　　3.2網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2019年08月11日-2019年08月12日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2019年08月12日上午09：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2019年08月11日15：00至2019年08月12日15：00的任意時間。

 

　　4、現(xiàn)場會議召開地點：山東省煙臺市福山區(qū)空港路南益生路一號，山東益生種畜禽股份有限公司會議室。

 

　　5、會議主持人：副董事長遲漢東先生。

 

　　6、會議的出席情況：

 

　　6.1出席的總體情況：

 

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東共21人，代表股份283,102,747股，占上市公司總股份的49.1733%。

 

　　6.2現(xiàn)場會議出席情況：

 

　　出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東共14人，代表股份數(shù)為280,214,136股，占公司總股份的48.6716%。

 

　　6.3網(wǎng)絡(luò)投票情況：

 

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，代表股份2,888,611股，占上市公司總股份的0.5017%。

 

　　6.4參加投票的中小股東情況：

 

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東13人，代表股份7,224,513股，占上市公司總股份的1.2549%。

 

　　其中：出席本次股東大會現(xiàn)場會議的中小股東6人，代表股份4,335,902股，占上市公司總股份的0.7531%。

 

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東7人，代表股份2,888,611股，占上市公司總股份的0.5017%。

 

　　7、公司董事遲漢東、耿培梁、鞏新民、紀(jì)永梅、宮君秋、劉學(xué)信、戰(zhàn)繼紅，監(jiān)事任升浩、曹學(xué)紅、孫秀妮，見證律師出席了本次現(xiàn)場會議。

 

　　8、本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)的要求和《公司章程》的規(guī)定。

 

　　三、提案審議和表決情況：

 

　　本次股東大會按照會議議程，采用記名方式現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票進(jìn)行表決，審議通過了如下決議：

 

　　審議并通過了《關(guān)于2019年半年度利潤分配預(yù)案的議案》：

 

　　表決情況：

 

　　同意283,102,747股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

 

　　中小股東表決情況：

 

　　同意7,224,513股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

 

　　四、律師出具的法律意見

 

　　北京金誠同達(dá)律師事務(wù)所律師發(fā)表法律意見：

 

　　本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會的召集人資格、出席人員資格、表決方式、表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

 

　　五、備查文件

 

　　1、2019年第三次臨時股東大會決議。

 

　　2、法律意見書。

 

　　特此公告。

 

山東益生種畜禽股份有限公司董事會

 

2019年08月13日

 

　　證券代碼：002458證券簡稱：益生股份公告編號：2019-073

 

　　山東益生種畜禽股份有限公司關(guān)于控股股東減持股份計劃提前終止的公告

 

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

　　山東益生種畜禽股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年03月14日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)(http：//www.cninfo.com.cn)發(fā)布了《關(guān)于控股股東減持股份的預(yù)披露公告》(公告編號：2019-028)，公司控股股東、實際控制人、董事長曹積生先生擬以競價交易、大宗交易方式減持本公司股份不超過10,121,361股，不超過公司股份總數(shù)的3%。

 

　　根據(jù)減持計劃實施進(jìn)展情況，公司于2019年07月05日發(fā)布了《關(guān)于控股股東減持股份計劃實施進(jìn)展的公告》(公告編號：2019-059)。

 

　　2019年08月12日，公司收到曹積生先生出具的《關(guān)于提前終止股份減持計劃的告知函》，曹積生先生決定于2019年08月12日終止實施本次股份減持計劃，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

 

　　一、股份減持情況

 

　　截至本公告披露日，曹積生先生的股份減持計劃尚未實施。曹積生先生持股情況如下：

 

　　■

 

　　注：1、公司于2019年04月09日實施了2018年度權(quán)益分派，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增7股，具體內(nèi)容詳見公司2019年03月30日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度權(quán)益分派實施公告》(公告編號：2019-034)。根據(jù)本次減持股份計劃的預(yù)披露公告，計劃減持期間公司如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項，減持股份數(shù)、股權(quán)比例將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。因此，公司2018年度權(quán)益分派實施后，公司的股份總數(shù)由337,378,701股增加至573,543,791股；曹積生先生持股數(shù)量由141,338,384股變更為240,275,252股，擬減持股份數(shù)量由10,121,361股變更為17,206,313股。

 

　　2、公司于2018年05月29日發(fā)布《關(guān)于2017年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期采用自主行權(quán)模式的提示性公告》(公告編號：2019-055)，截止公告披露日，因部分激勵對象進(jìn)行自主行權(quán)，公司的股份總數(shù)由573,543,791股增加至575,762,213股。

 

　　二、終止本次減持計劃的情況

 

　　基于對公司未來發(fā)展的信心并結(jié)合個人資金需求現(xiàn)狀，曹積生先生決定提前終止減持計劃。

 

　　三、其他說明

 

　　1、本次股份減持計劃提前終止，未違反《公司法》、《證券法》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》(證監(jiān)會公告【2017】9號)、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細(xì)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

 

　　2、本次減持計劃實施期間，控股股東、實際控制人、董事長曹積生先生切實履行其承諾事項，不存在違背相關(guān)承諾的行為。

 

　　3、本次股份減持計劃提前終止，不會對公司治理結(jié)構(gòu)、股權(quán)結(jié)構(gòu)及持續(xù)性經(jīng)營產(chǎn)生影響，也不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

 

　　四、備查文件

 

　　曹積生先生出具的《關(guān)于提前終止股份減持計劃的告知函》。

 

　　特此公告。

 

山東益生種畜禽股份有限公司董事會

 

2019年8月13日